Aggiornamento sulle procedure in corso

Comunicazione ufficiale — Aggiornamento sulle procedure in corso

Cari Utenti,

riteniamo doveroso condividere con voi un aggiornamento dettagliato sullo stato delle procedure attualmente in corso. Siamo consapevoli del tempo trascorso e della legittima attesa di informazioni concrete da parte vostra, e in queste pagine cercheremo di restituire, con la maggiore trasparenza consentita dai vincoli legali e procedurali, lo stato di ciascun filone di lavoro.

Riconciliazione manuale dei saldi

Gli auditor designati dal nostro gruppo erano stati nominati nelle scorse settimane. Eravamo in attesa della nomina dell’auditor indipendente esterno prevista dal quadro procedurale applicabile: tale nomina è ora intervenuta. Nei prossimi giorni l’intero collegio sarà pienamente operativo per allinearsi sulle procedure di ricostruzione dei saldi.

Si tratta, come sapete, di un lavoro manuale e particolarmente accurato. La verifica riguarda diverse migliaia di utenti e un numero ancora più elevato di movimentazioni, ciascuna delle quali deve essere ricostruita e confermata secondo criteri condivisi tra tutti gli auditor coinvolti. Questo passaggio è necessario per consentire, successivamente, la corretta gestione delle posizioni individuali.

Non disponiamo ad oggi di una tempistica definitiva. Ci impegniamo a comunicarla non appena verrà condivisa dal collegio degli auditor.

Indagini in Lettonia e accesso al database

Le autorità di polizia informatica lettoni hanno verificato la situazione e svolto audizioni nell’ambito delle indagini volte a ricostruire la gestione tecnica precedente, affidata al fornitore ABC. La chiusura delle indagini è prevista entro la fine del mese di giugno.

Al termine, le autorità rilasceranno la documentazione ufficiale che dovrebbe consentire al fornitore di hosting AWS di procedere, nel rispetto delle proprie procedure interne, al trasferimento della titolarità dell’account precedentemente intestato ad ABC verso DTSH.

Questa via resta ad oggi la più rapida per recuperare l’accesso ai backup e ai database necessari al ripristino della piattaforma. Una volta ottenuto tale accesso, le operazioni tecniche di ripristino potranno essere avviate. Non abbiamo controllo diretto sulle tempistiche di AWS; sarà nostra cura sollecitare il processo affinché si concluda nel minor tempo possibile.

L’accertamento delle responsabilità nella gestione precedente è oggetto delle indagini in corso, condotte dalle autorità competenti. Ci asteniamo da ogni commento nel rispetto del segreto istruttorio e della presunzione d’innocenza, riservandoci di comunicare gli sviluppi non appena resi ufficiali.

Contenzioso CONSOB

In merito all’udienza tenutasi lo scorso 13 gennaio, alla data odierna non è ancora stata pubblicata la sentenza. L’ordinamento italiano non prevede un termine entro il quale il giudice debba emettere il provvedimento; non siamo quindi in grado di fornire una data certa.

Tale procedimento mantiene attualmente sospeso anche il passaggio di “change of control” della società acquisita, in attesa degli esiti della decisione del tribunale. Si tratta della società che beneficia del regime transitorio MiCAR. Attraverso questa acquisizione, intendiamo ripristinare i servizi crypto sulla piattaforma non appena otterremo l’autorizzazione definitiva.

Vi terremo aggiornati non appena la decisione sarà resa pubblica e non appena potremo procedere con i passaggi conseguenti.

Il nostro impegno verso di voi

Comprendiamo pienamente le difficoltà che molti di voi stanno vivendo. Ogni passaggio descritto in questa comunicazione, dall’operatività del collegio degli auditor alla chiusura delle indagini lettoni, dal trasferimento dell’account AWS agli sviluppi del procedimento italiano, fa parte di un percorso necessario e coordinato per arrivare alla ricostruzione completa dei saldi e al ripristino del servizio.

Ribadiamo che è nostro obiettivo prioritario portare a termine la riconciliazione dei saldi nel rispetto dei quadri legali applicabili nelle diverse giurisdizioni interessate. Continueremo a fornire aggiornamenti regolari su ogni evoluzione rilevante, anche quando si tratterà di confermare che le procedure sono in corso e che non vi sono ancora elementi nuovi da comunicare.

Per qualsiasi domanda relativa al vostro conto, le nostre squadre rimangono a vostra disposizione attraverso i canali di contatto ufficiali.

Vi ringraziamo per la pazienza e la fiducia che continuate a riporre in noi.

DTSMoney Comunicazione ufficiale